Teszt – Pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről
Kvíz összesítés
0 / 12 Kérdések kérdésből befejezve
Kérdések:
Információ
Korábban már befejezted a kvíz-t. Emiatt nem kezdheted újra.
Kvíz töltődik…
Bejelentkezned, vagy regisztrálnod kell, hogy elindítsd ezt a kvíz-t.
Előbb be kell fejezned a következőt:
Eredmények
Eredmények
0 / 12 Kérdések válaszod volt helyes
A Te időd:
Eltelt idő
0 pontot értél el a 0 pontból, (0)
Elért pont(ok): 0 / 0, (0)
0 Esszé(k) függőben (elérhető pon(ok): 0)
Kategóriák
- Nem kategorizált 0%
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- Jelenlegi
- Ellenőrzés
- Megválaszolva
- Helyes
- Helytelen
-
Kérdés 1 / 12
1. Kérdés
- Melyik tény fennállása nem utal pénzmosás és terrorizmus finanszírozásra?
HelyesHelytelen -
Kérdés 2 / 12
2. Kérdés
2. Mikor kell ügyfél átvilágítást elvégezni?
HelyesHelytelen -
Kérdés 3 / 12
3. Kérdés
3. Mikor nem kell tényleges tulajdonosi nyilatkozatot kérni az ügyféltől?
HelyesHelytelen -
Kérdés 4 / 12
4. Kérdés
4. A közszereplőkre vonatkozó nyilatkozatot mikor kell kitölteni?
HelyesHelytelen -
Kérdés 5 / 12
5. Kérdés
5. Mikor kell kijelölt vezetői jóváhagyás a szerződés megkötéséhez?
HelyesHelytelen -
Kérdés 6 / 12
6. Kérdés
6. Milyen adatokat kell rögzíteni a szerződésre vonatkozóan?
HelyesHelytelen -
Kérdés 7 / 12
7. Kérdés
7. Mikor alkalmazunk megerősített eljárást a monitoring területén?
HelyesHelytelen -
Kérdés 8 / 12
8. Kérdés
8. Mikor kell fokozott ügyfél-átvilágítást lefolytatni?
HelyesHelytelen -
Kérdés 9 / 12
9. Kérdés
9. Mikor kell egyszerűsített ügyfél-átvilágítást lefolytatni?
HelyesHelytelen -
Kérdés 10 / 12
10. Kérdés
10. Mikor kell az ügyletet felfüggeszteni?
HelyesHelytelen -
Kérdés 11 / 12
11. Kérdés
10+1. Meddig kell megőrizni az ügyfél átvilágítás során keletkezett adatokat?
HelyesHelytelen -
Kérdés 12 / 12
12. Kérdés
10+2. Kikre nem kell szűrést végezni?
HelyesHelytelen